ОТКУДА У ВАС ДЕНЬГИ
В последний месяц банки активизировались в отношении проверок физических лиц по Закону 115-ФЗ (легализация доходов).
Давайте разберёмся, что просят банки:
1. Подтвердить источник происхождения денежных средств;
2. Дать пояснения по поступлениям/перечислениям с другими физическими лицами.
Такие вопросы задают тем, у кого:
- большое количество контрагентов;
- большое количество операций по зачислению или списанию денежных средств;
- операции более 100 тысяч рублей в день по личной карте;
- небольшой промежуток между зачислением денежных средств и списанием.
Блог о недвижимости
Остались вопросы?
Оставьте заявку на консультацию и мы обязательно перезвоним
или позвоните по телефону